株主総会Shareholders` Meeting

第42回(2017年3月期)定時株主総会

当社第42回定時株主総会を下記のとおり開催し、報告並びに決議がされました。

開催情報

日時 平成29年6月23日(金)午前10時
場所 東京都港区台場一丁目9番1号 ヒルトン東京お台場 1階 ペガサス
開催時間 午前10時 ~ 10時31分(所要時間31分)

報告事項

  1. 1.第42期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第42期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件
  3. 上記事項の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案  剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第42期の期末配当金は1株につき55円と決定致しました。

第2号議案  定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案  取締役12名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

株主総会資料

第42回 定時株主総会決議ご通知PDF

第42回 定時株主総会招集ご通知PDF

第42回 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報PDF

Notice of Convocation of Ordinary General Meeting of Shareholders (第42回定時株主総会招集ご通知・英語版)PDF